中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議于2007年9月19日以通訊形式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2007年9月14日以傳真及電子郵件形式向所有董事發(fā)出。董事會(huì)9名董事全部出席會(huì)議，本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    公司2007年度非公開(kāi)發(fā)行股份公司憑證的申請(qǐng)已經(jīng)獲得中國(guó)經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證監(jiān)督管理委員會(huì)下發(fā)的證監(jiān)發(fā)行字[2007]231號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股份公司憑證的通知》核準(zhǔn)。按照公司2007年靠前次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股份公司憑證相關(guān)事項(xiàng)的議案》，會(huì)議以記名投票表決方式通過(guò)了以下決議：
　　一、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過(guò)了《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股份公司憑證的發(fā)行對(duì)象、鎖定期的議案》；
　　按照發(fā)行人第四屆董事會(huì)第十二次和第十五次會(huì)議、2007年靠前次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議精力，董事會(huì)將選擇與公司有共同發(fā)展理念、支持公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展、自愿鎖定期為36個(gè)月的機(jī)構(gòu)投入資金者作為本次獲配的對(duì)象。
　　二、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過(guò)了《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股份公司憑證申購(gòu)數(shù)量區(qū)間的議案》。

    本次發(fā)行總股本不超過(guò)18,000萬(wàn)股，單個(gè)投入資金者的有效申購(gòu)區(qū)間為6,000萬(wàn)股～8,800萬(wàn)股（含本數(shù)）。

    具體的發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量，以公司即將公告的《非公開(kāi)發(fā)行股份公司憑證發(fā)行情況報(bào)告書(shū)》為準(zhǔn)。

    特此公告。

    中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司

    董  事  會(huì)

    二○○七年九月二十日