耀皮玻璃董事會(huì)決議暨召開(kāi)股東大會(huì)公告
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公司于2008年5月20日召開(kāi)五屆十六次董事會(huì)，審議通過(guò)：2008年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案。關(guān)于調(diào)整為子公司廣東耀皮玻璃有限公司(下稱：廣東耀皮)、天津耀皮玻璃有限公司貸款擔(dān)保額度的議案。
關(guān)于調(diào)整公司董事的議案。續(xù)聘上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2008年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。董事會(huì)決定于2008年6月18日上午召開(kāi)2007年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)及公司2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案等事項(xiàng)。
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